La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA dio un paso clave. La jueza federal María Servini ordenó congelar u$s323.275 en USDT, alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ambos son los principales señalados en la causa. La medida busca impedir que el dinero sea movido mientras avanza el proceso.
El fiscal Eduardo Taiano solicitó el congelamiento junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). Los investigadores consideraron urgente la acción por el riesgo de que los fondos desaparezcan.
Cómo avanzó la causa $LIBRA
El caso comenzó en febrero. El objetivo es saber si hubo estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y lanzamiento de $LIBRA. Un informe de trazabilidad, con datos de Binance, fue la base del pedido judicial.
Ese análisis mostró que Novelli y Terrones Godoy eran dueños de una billetera de “firma múltiple”. Desde allí, transfirieron fondos a dos direcciones ahora congeladas. La actividad se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
El período coincide con el “Tech Forum Argentina 2024” y el mes de salida de $LIBRA al mercado. Según fuentes judiciales, en ese tiempo se movieron grandes sumas en criptomonedas.
Bloqueo internacional de fondos
Para frenar las operaciones en el exterior, Servini envió un exhorto a las autoridades de El Salvador. Allí se manejaba parte del dinero. La empresa emisora de USDT, Tether International, confirmó que ya ejecutó el congelamiento.
El paso es clave para evitar que las cuentas se vacíen. También busca preservar el dinero como posible resarcimiento a damnificados. La Justicia seguirá rastreando direcciones virtuales vinculadas a los acusados.
Con el bloqueo de estos criptoactivos, la causa $LIBRA entra en una etapa decisiva. El objetivo es mantener la prueba financiera y esclarecer un caso que llamó la atención por el monto de dinero y la complejidad de las operaciones. El avance judicial ocurre en medio de un clima político marcado por las tensiones entre el Gobierno de Javier Milei y el Poder Judicial.
