En este marco, también se pedirá la indagatoria de la sociedad comercial Varianza SA, perteneciente a Espert, por la presentación de informes contables falsos que intentarían justificar el origen de los fondos. Además, se solicitó que Mariano Cosentino, contador de Espert, sea indagado. Las decisiones relacionadas con estas solicitudes estarán a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La causa se centra en la relación de Espert con Machado, quien financió y respaldó su primera candidatura presidencial en 2019. Machado se encuentra bajo investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico y, en mayo pasado, admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
Según el expediente, uno de los elementos más relevantes que motivan la indagatoria es la transferencia de 200.000 dólares que Machado realizó a Espert en 2020. Un contrato firmado entre ambos estipulaba que el monto total ascendería a un millón de dólares. Espert, posteriormente, argumentó que estos fondos correspondían a un contrato de consultoría para asistir a Machado en una explotación minera en Guatemala. No obstante, la fiscalía ha cuestionado esta versión, dado que no hay evidencias de que el exfuncionario haya viajado a Guatemala ni de que se haya llevado a cabo dicha operación.
Mientras se espera la indagatoria, Espert tiene congelados todos sus bienes, lo que le impide vender propiedades o disponer de los fondos en sus cuentas bancarias, salvo lo que la Justicia le autorice para cubrir gastos esenciales.
